九游会J9其余议案为等闲方案事项-九游会j9·游戏「中国」官方网站
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性述说大略紧要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和圆善性承担法律包袱。
迫切内容指示：
● 本次会议是否有否方案案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 推进大会召开的技艺：2024年4月11日
(二) 推进大会召开的场合：青岛海容商用冷链股份有限公司会议室
(三)
出席会议的等闲股推进和收复表决权的优先股推进偏激抓有股份情况：
(四)
表决阵势是否稳健《公司法》及《公司划定》的限定，大会主抓情况等。
本次推进大会由公司董事会召集，董事长邵伟先生主抓。会议弃取现场投票与会聚投票相接结的阵势进行表决。本次会议的召集、召开步地和表决阵势稳健《公司法》及《公司划定》的磋议限定。
(五) 公司董事、监事和董事会文告的出席情况
1、 公司在职董事9东谈主，出席9东谈主；
2、 公司在职监事3东谈主，出席3东谈主；
3、 董事会文告赵定勇先生出席本次推进大会；公司其他高管列席本次推进大会。
二、 议案审议情况
(一) 非积存投票议案
1、
议案称号：对于《公司2023年度董事会责任论述》的议案
审议扫尾：通过
表决情况：
2、
议案称号：对于《公司2023年度监事会责任论述》的议案
审议扫尾：通过
表决情况：
3、
议案称号：对于《公司2023年度财务决算论述》的议案
审议扫尾：通过
表决情况：
4、
议案称号：对于《公司2023年度利润分拨预案》的议案
审议扫尾：通过
表决情况：
5、
议案称号：对于《公司2023年度颓唐董事述职论述》的议案
审议扫尾：通过
表决情况：
6、
议案称号：对于《公司2023年度召募资金存放与履行使用情况的专项论述》的议案
审议扫尾：通过
表决情况：
7、
议案称号：对于《公司2023年年度论述》全文及摘录的议案
审议扫尾：通过
表决情况：
8、
议案称号：对于续聘公司2024年度审计机构的议案
审议扫尾：通过
表决情况：
9、
议案称号：对于公司向银行央求2024年度详细授信额度的议案
审议扫尾：通过
表决情况：
10、
议案称号：对于使用可调治公司债券闲置召募资金进行现款处置的议案
审议扫尾：通过
表决情况：
11、
议案称号：对于使用非公成立行股票闲置召募资金进行现款处置的议案
审议扫尾：通过
表决情况：
12、
议案称号：对于使用闲置自有资金进行现款处置的议案
审议扫尾：通过
表决情况：
13、
议案称号：对于诊治摈弃性股票回购价钱并回购刊出部分摈弃性股票的议案
审议扫尾：通过
表决情况：
14、
议案称号：对于纠正《公司划定》及联系轨制的议案
审议扫尾：通过
表决情况：
(二)
波及紧要事项，5%以下推进的表决情况
(三)
对于议案表决的磋议情况诠释
1、上述第4项议案和第14项议案为非常方案事项，赢得出席会议的等闲股推进及推进代表所抓灵验表决权股份总额的三分之二以上通过。其余议案为等闲方案事项，赢得出席会议的等闲股推进及推进代表所抓灵验表决权股份总额的过半数通过；
2、本次会议的一齐议案均已对中小投资者单独计票；
3、本次会议的议案一齐为非积存投票议案，通盘议案均审议通过；
4、本次会议的议案均为非关联议案，不波及关联推进。
三、 讼师见证情况
1、 本次推进大会见证的讼师事务所：上海锦天城（青岛）讼师事务所
讼师：杜太山、姜宏辉
2、
讼师见证论断见识：
本所讼师觉得，公司本次推进大会的召集与召开步地稳健《公司法》、《推进大会司法》及《公司划定》的限定，本次推进大会的召集东谈主及出席会议东谈主员具备正当灵验的经历，本次推进大会的表决步地和表决扫尾正当灵验。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司董事会
2024年4月12日
● 报备文献
1、 经与会董事和记录东谈主署名阐发并加盖董事会图章的《青岛海容商用冷链股份有限公司2023年年度推进大会方案》；
2、 上海锦天城（青岛）讼师事务所出具的《对于青岛海容商用冷链股份有限公司2023年年度推进大会的法律见识书》
证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-030
青岛海容商用冷链股份有限公司
对于控股子公司股权变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在失实记录、误导性述说大略紧要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和圆善性承担个别及连带包袱。
一、基本情况
武汉轻购云科技有限公司（以下简称“轻购云”）为青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。
凭证当今的履行计算情况及公司发展计较，轻购云开展的业务与公司智能化产物定位存在较大相反，为优化资源成就及组织结构，裁减处置本钱，提升运营效果，经轻购云全体推进协商，公司将所抓轻购云60%股份一齐转让给武汉轻购互盟科技联合企业（有限联合）。
凭证《公司划定》等联系限定，本次股权转让事项波及的总金钱、净金钱、净利润等方针均未达到董事会审议轨范。本次股权转让事项不波及关联交往，也不组成《上市公司紧要金钱重组处置办法》限定的紧要金钱重组。
上述股权转让事项已办理兑现。
二、控股子公司股权变更对公司的影响
本次股权转让，对公司损益无紧要影响，对公司合座业务发展无本色性影响，不会挫伤公司及全体推进的利益。股权转让变更完成后，公司不再抓有轻购云股份，公司兼并报表领域将发生相应变化，但不会对公司兼并报表产生紧要影响。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2024年4月12日
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