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发布日期：2025-07-25 06:41 点击次数：181
证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-016
债券代码：123163 债券简称：金沃转债
浙江金沃精工股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息露馅内容的信得过、准确和完满，莫得特殊记
载、误导性述说或紧要遗漏。
一、可转债基本情况
（一）可诊治公司债券刊行情况
经中国证券监督惩办委员会《对于应承浙江金沃精工股份有限公司向不特定
对象刊行可诊治公司债券注册的批复》（证监许可20221907 号）应承，公司
于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象刊行可诊治公司债券（以下简称“可转债”）
（二）可转债上市情况
经深圳证券来去所应承，公司本次可诊治公司债券于 2022 年 11 月 7 日起在
深圳证券来去所挂牌来去，债券代码为“123163”，债券简称为“金沃转债”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行兑现之日起满六个月后的第一个交
易日（2023 年 4 月 20 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 13 日）止。
（四）可转债转股价钱调整情况
“金沃转债”
转股价钱由 27.28 元/股调整为 27.08 元/股。调整后的转股价钱自 2023 年 9 月
年 9 月 16 日露馅在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于可诊治公司债
券转股价钱调整的指示性公告》(公告编号：2023-058)。
股价钱由 27.08 元/股调整为 26.93 元/股。调整后的转股价钱自 2024 年 5 月 15
日（2023 年度权柄分拨除权除息日）起收效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月
价钱调整的指示性公告》(公告编号：2024-036)。
二、“金沃转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
字据《召募阐发书》的商定，“金沃转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的纵情一种出刻下，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，淌若公司 A 股股票在职意衔接三十个往翌日中至少十五
个往翌日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的考虑公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往翌日
按调整前的转股价钱和收盘价钱考虑，调整后的往翌日按调整后的转股价钱和收
盘价钱考虑。
（二）触发赎回情况
自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 24 日，公司股票价钱已有衔接 15 个交
易日的收盘价不低于“金沃转债”当期转股价钱（26.93 元/股）的 130%
（即 35.009
元/股），已触发《召募阐发书》中的有条件赎回条件。
（三）赎回才调及工夫安排
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上露馅了“金沃转债”赎回奉行的
指示性公告，奉告“金沃转债”合手有东说念主本次赎回的关联事项。
“金沃转债”终末一个转股日，自 2025 年 1 月 16 日起“金沃转债”住手转股。
记日（2025 年 1 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“金沃转债”。
通过可转债托管券商告成划入“金沃转债”合手有东说念主的资金账户。
三、赎回成果
字据中国结算提供的数据，收尾 2025 年 1 月 15 日收市后，“金沃转债”尚
有 16,333 张未转股，本次赎回债券数目为 16,333 张，赎回价钱为 100.26 元/
张（含当期应计利息，当期年利率为 1.00% ，且当期利息含税）。扣税后的赎
回价钱以中国结算核准的价钱为准，本次赎回认为支付赎回款 1,637,546.58 元。
四、赎回影响
公司本次赎回“金沃转债”的面值总金额为 1,633,300 元，占刊行总和的
响本次可转债召募资金的平常使用。本次赎回完成后，“金沃转债”（债券代码：
因“金沃转债”转股累计加多 11,449,002 股，短期内对公司的每股收益有所摊
薄。
五、摘牌安排
自 2025 年 1 月 24 日起，公司刊行的“金沃转债”（债券代码：123163）
将在深圳证券来去所摘牌，具体情况详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）露馅的《对于金沃转债摘牌的公告》。
六、最新股本结构
收尾 2025 年 1 月 15 日，“金沃转债”累计转股 11,449,002 股，公司总股
本因“金沃转债”转股累计加多 11,449,002 股。因总股本加多，短期内对公司
的每股收益有所摊薄。公司最新的股本情况如下：
本次变动前 本次股份变 本次变动后
股份性质
（2023 年 4 月 20 日） 动数目（股） （2025 年 1 月 15 日）
比例 比例
数目（股） 数目（股）
（%） （%）
一、限售条件运动股/
非运动股
高管锁定股 0 0 30,763,604 30,763,604 34.86
首发前限售股 47,078,208 61.30 -47,078,208 0 0
二、无穷售条件运动股 29,721,792 38.70 27,763,606 57,485,398 65.14
三、总股本 76,800,000 100.00 11,449,002 88,249,002 100.00
七、究诘式样
究诘部门：证券部
究诘地址：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一说念 1 号
考虑电话：0570-3376108
考虑邮箱：zqb@qzjianwo.com
八、备查文献
特此公告。
浙江金沃精工股份有限公司董事会
