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发布日期：2025-04-03 03:11 点击次数：161
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2025-028
债券代码：127086 债券简称：恒邦转债
山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息知道本色的信得过、准确、无缺，莫得间隙记
载、误导性诠释或要紧遗漏。
极度教导：
证券代码：002237，证券简称：恒邦股份
债券代码：127086，债券简称：恒邦转债
转股价钱：11.33 元/股
转股时间：2023 年 12 月 18 日至 2029 年 6 月 11 日
凭据《深圳证券交游所股票上市国法》《深圳证券交游所上市公司自律监管交流
第 15 号——可调治公司债券》的谋略规定，山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司（以下简称
“公司”）现将 2025 年第一季度可调治公司债券转股情况及公司股本变动情况公告
如下：
一、可调治公司债券上市刊行草率
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处罚委员会（以下简称“中国证监会”）《对于欢喜山东恒邦冶
真金不怕火股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕
每张面值 100 元，召募资金总和为 316,000 万元。扣除各项刊行用度共计东谈主民币
元。上述资金到位情况如故和信司帐师事务所（出奇利害搭伙）考据，并出具了和信
验字（2023）第 000031 号考据回报。
（二）可转债上市情况
经深交所欢喜，公司 316,000.00 万元可调治公司债券于 2023 年 7 月 7 日起在
深交所挂牌交游，债券简称“恒邦转债”，债券代码“127086”。
（三）可转债转股期限
凭据《山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券召募阐发
书》（以下简称“《召募阐发书》”）及关系规定，本次刊行的可调治公司债券转股
期自可调治公司债券刊行好意思满之日（2023 年 6 月 16 日）起满 6 个月后的第一个交游
日起至可调治公司债券到期日止，即 2023 年 12 月 18 日至 2029 年 6 月 11 日止（如
遇法定节沐日或休息日延至后来的第一个责任日；顺延技艺付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱调整情况
公司于 2024 年 6 月 4 日知道了《2023 年年度权柄分配执行公告》（公告编号：
债”的转股价钱由 11.46 元/股调整为 11.33 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 6
月 12 日起奏效。具体本色详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上知道
的《对于调整“恒邦转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-036）。
二、“恒邦转债”转股及股本变动情况
“恒邦转债”数目减少 24.00 张，转股数目为 211.00 股。截止 2025 年 3 月 31 日，
“恒邦转债”剩余债券金额为 3,159,329,200.00 元东谈主民币，“恒邦转债”剩余
本次变动增减（+，
本次变动前 本次变动后
-）
股份性质
比例 比例
数目（股） 其他 小计 数目（股）
（%） （%）
一、限售条
件流畅股
高管锁定股 0 0 0 0 0 0
首发后限售
股
二、无穷售
条款流畅股
三、总股本 1,148,072,979.00 100.00 211.00 211.00 1,148,073,190.00 100
三、其他
投资者对上述本色如有疑问，请拨打公司证券部投资者商量电话（0535-4631769）
进行商量。
四、备查文献
特此公告。
山东恒邦冶真金不怕火股份有限公司
董 事 会
